젠팅스 리조트 월드 라스베이거스에서 AML 위반 혐의에 대한 합의 제안 금액 중 미화 1,050만 달러 벌금 부과

젠팅스 리조트 월드 라스베이거스에서 AML 위반 혐의에 대한 합의 제안 금액 중 미화 1,050만 달러 벌금 부과

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말레이시아 젠팅 그룹의 계열사인 리조트 월드 라스베이거스 카지노 단지(사진)의 운영자가 규제 당국과 계약을 체결하여 젠팅 측이 미국 네바다주 일반 기금에 1,050만 달러의 벌금을 지불하기로 했습니다.

이는 "불법 서적 제작자 매튜 보이어와 데미안 르포브스의 허가된 부동산 활동으로 인해 주로 발생하는 부적절한 운영 방법"에 관한 규제 당국과의 합의 제안의 일부입니다.

이는 네바다주 게임 통제 위원회의 성명에 따르면 목요일 날짜가 기재되어 있으며 웹 포털에 게시되었습니다. 이는 위원회가 작년 8월 15일에 제기한 징계 불만과 관련이 있습니다.

리조트 월드 라스베이거스 LLC 및 "모기업"과의 정산 계약은 3월 27일 다음 월례 회의에서 네바다 게임 위원회의 승인을 받아야 합니다.

리조트 월드 라스베이거스 LLC는 GGRAsia에 보낸 성명에서 "네바다 게임 위원회가 합의를 검토하고 궁극적으로 이 문제를 해결하기를 기대한다"고 밝혔습니다

언론 보도에 따르면 젠팅 측이 지불해야 할 벌금은 네바다 주 역사상 두 번째로 큰 금액으로, 2019년 2월 카지노 운영업체 윈 리조트가 전 최고 경영자 스티브 윈에 대한 성희롱 혐의를 제대로 조사하지 않았다는 이유로 2천만 달러의 벌금을 부과한 데 이어 두 번째로 큰 금액입니다.

8월 15일 리조트 월드 라스베이거스에 대한 불만 제기에 대한 응답자에는 말레이시아 모기업인 젠팅 Bhd, 리조트 월드 라스베이거스 LLC 및 기타 4개 관련 기관이 포함되었습니다.

목요일에 발표된 합의문에는 응답자들이 "혐의를 인정하거나 부인하지 않았다"며 "심리 진행에 드는 비용과 불확실성을 고려하여" 합의에 동의했다고 명시되어 있습니다.

8월 15일 불만 제기 이후, 리조트 월드 라스베이거스 LLC는 일련의 기업 지배구조 변경을 도입했습니다. 작년 12월, 이사회를 설립하고 업계 베테랑인 짐 머런을 의장으로 임명했으며, 전 네바다 게임 컨트롤 이사회 의장인 AG 버넷을 사외이사로 임명했습니다. 또한, 이 회사는 알렉스 딕슨을 최고 경영자로 임명했습니다. 슬롯사이트

네바다 게임 통제 위원회의 목요일 성명에 따르면 제안된 합의는 리조트 월드 라스베이거스 LLC의 경영진에 대한 "도매 변경"과 해당 부지에서 시행된 "수많은 개선 조치"에 대해서도 언급했습니다.

"대부분의 조건과 개선 사항은 리조트 월드 라스베이거스 자금 세탁 방지 프로그램(AML)의 추가 또는 증가 요구 사항에 초점을 맞추고 있습니다."라고 통제 위원회는 말했습니다. 파워볼사이트

이 규정에는 "수정된 고소장 또는 기타의 혐의와 관련하여 리조트 월드 라스베이거스에 대해 연방 형사, 민사 또는 행정 조치가 취해진 경우"라는 내용이 포함되어 있으며, 관리위원회는 "연방 조치에 따라 별도의 징계 고소를 제기할 권리가 있다"고 명시되어 있습니다. 카지노사이트

작년 8월에 제출된 31페이지 분량의 고소장에는 "에이전트들이 리조트 월드[라스베이거스] 내에서 불법 서적 제작과 의심되거나 실제 관련이 있는 특정 개인을 환영하는 문화, 불법 도박 사업과 관련된 연방 중범죄 유죄 판결의 역사, 조직 범죄와의 관련성을 발견한 방법"이 자세히 설명되어 있습니다. 파워볼사이트

고소장이 제출될 당시 규제 당국의 보도 자료에 따르면, 이 고소장은 리조트 월드 [라스베이거스]가 자금 세탁 방지 프로그램을 준수하지 않았기 때문에 특정 개인이 해당 부동산에 "수개월에 걸쳐 수백만 달러의 베팅을 할 수 있었다"고 주장했습니다. 바카라사이트

"연방법원에서 불법 도박 사업 운영, 자금 세탁 및 허위 세금 신고에 가입한 혐의로 유죄를 인정한 매튜 보이어도 그 중 한 명이라고 합니다."